Аферисты выдают себя за брокера BCS Prime Brokerage (БКС Прайм Брокерейдж) - как вывести деньги, консультация юриста по ситуации пользователя платформы

Время чтения: 3-4 минуты

Часто мошенники выдают себя за представителей реальных брокерских организаций или, например, банков. Они создают фальшивые сайты, похожие на оригинал, присылают поддельные документы и всячески стараются походить на ту или иную брокерскую или инвестиционную площадку.

Мы расскажем о том, как жулики прикидываются компанией BCS Prime Brokerage.

*BCS Prime Brokerage - реальная площадка, которая предоставляет брокерские и торговые услуги по ценным бумагам.

Как все работает

Жулики обзванивают потенциальных жертв по ворованным телефонным базам. Обращаются они по имени и отчеству и уже знают некоторые данные своих “клиентов”.

Далее мошенник представляется и озвучивает название известной компании или банка. Если пользователь сомневается, то, естественно, он ищет информацию в интернете и пробивает название организации, из которой ему якобы звонят. Видит, что сайт у компании есть и она реально существует.

Однако общение жертва продолжает не с реальным сотрудником брокера или банка, а с аферистом. Так, введенный в заблуждение пользователь самостоятельно передает мошенникам данные своих счетов или даже сам переводит им деньги, думая, что таким образом пополняет свой инвестиционный счет.

Часто жулики используют различные программы или создают собственные платформы, на которых рисуют цифры в личном кабинете пользователя, а также показывают несуществующие графики и схемы, убеждая клиента в том, что они реальны.

Обращение нашего клиента

К нашим юристам регулярно обращаются пользователи, которые перевели свои деньги мошенникам и не знают, как действовать дальше. Но мы хотим рассказать о другом случае, который показателен тем, что пользователь вовремя опомнился и не дал себя обворовать.

К нам обратился Михаил С ( имя заменено) и попросил нашего юриста проверить брокера.

Все началось с того, что Михаил подал заявку на открытие инвестиционного счета в одном известном банке. На следующий день с ним связался некий Алексей Синицын, который представился аналитиком BCS Prime Brokerage.

Михаил не заметил ничего подозрительного, ведь заявку он действительно оставлял. Складывается впечатление, что мошенники каким-то образом получают информацию о клиентах банков и используют их данные.

Но в ходе общения Михаил заподозрил неладное и решил проверить сведения о компании, из которой ему позвонили. На что Алексей сообщил, что Михаил проверяет данные неправильно и таким образом он впустую тратит время и вгоняет себя в сомнения.

В ходе диалога Алексей отправил ссылку для регистрации и для открытия инвестиционного счета. Михаил перешел по ссылке и указал все данные своей банковской карты, в том числе и CVV-код - три цифры с обратной стороны.

Но Михаил вовремя опомнился и тут же заблокировал свою карту - жулики не смогли реализовать свой план. Уже после этого он написал нашим юристам, которые подтвердили, что это были мошенники, не имеющие никакого к инвестициям.

Внимание: Никогда не указывайте данные своих банковских карт на непроверенных ресурсах, тем более CVV-код. Зная его, мошенники смогут совершать операции по Вашей карте и смогут украсть Ваши деньги.

Несколько дней мошенники звонили Михаилу с разных номеров, но по рекомендации нашего юриста, он добавлял все номера в черный список, вскоре звонки прекратились.

Эта история закончилась хорошо благодаря бдительности Михаила, но чаще всего подобные случаи имеют очень серьезные последствия.

Если же Вы оказались в руках злоумышленников, передали им данные карты и у Вас украли деньги, то все еще можно найти выход из сложившейся ситуации. Получить бесплатную консультацию юриста о том, как вернуть деньги от брокера, можно в чате на сайте или по телефонам: +7 (800) 500-39-61 и +7 (499) 490-44-52.

Как отличить настоящего брокера от фейка

Мы подготовили несколько рекомендаций, как отличить жулика от реального брокера.

1. Тщательно проверяйте информацию. Если Вам поступил звонок от сотрудника какой-либо организации, пусть даже известной, тот назвал Ваши ФИО, то это еще не повод для доверия. Запросите документы, подтверждающие, что компания имеет необходимые лицензии. Проверить наличие лицензий можно на сайте Центрального Банка РФ.
2. Проверяйте ссылки, которые Вам высылают. На странице может быть знакомый логотип банка, однако страница может оказаться фейком. Внимательно посмотрите на адрес ссылки. Свяжитесь с поддержкой банка, убедитесь, что ссылка ведет на официальный ресурс.
3. Не давайте никаких паролей, кодов и не указывайте данные своих карт. Мошенники стремятся заполучить данные Ваших счетов, банковских карт или получить доступ к Вашим онлайн-банкам. Чтобы не допустить этого, никогда не сообщайте никаких сведений.
4. Не давайте жуликам доступ к экрану своего устройства и не устанавливайте стороннее ПО.Мошенники часто пытаются обманным путем заполучить доступ к экрану компьютера своей жертвы, чтобы украсть данные и получить доступ к счетам.
5. Помните, что крупные компании не проводят массовых обзвонов. У крупных банков нет необходимости обзванивать клиентов и предлагать им инвестировать. Все подобные предложения отображаются у клиентов в личных кабинетах. Если Вам поступил звонок с предложением вложить деньги и зайти на какой-то сайт, адрес которого пришлют в смс, то с вероятностью 99% это мошенники.

Как бы там ни было, предупрежден - значит вооружен. Надеемся, что случай нашего клиента и знания о том, как работают мошенники, помогут Вам избежать неприятных ситуаций.

Но если же Вы уже попали в ловушку, потеряли свои деньги и Вам требуется поддержка, то предлагаем обратиться за бесплатной консультацией к нашим юристам.

Воспользуйтесь удобным мессенджером, напишите в чат на нашем сайте или позвоните по телефонам: +7 (800) 500-39-61 и +7 (499) 490-44-52.