ОБМАН НА КРИПТОРЫНКЕ КАК МОШЕННИКИ РАЗВОДЯТ НА ДЕНЬГИ ПОД ВИДОМ ВЫГОДНЫХ СДЕЛОК

ОБМАН НА КРИПТОРЫНКЕ

КАК МОШЕННИКИ РАЗВОДЯТ НА ДЕНЬГИ ПОД ВИДОМ ВЫГОДНЫХ СДЕЛОК

Время чтения: 5-6 минут

Криптобиржа стала новым словом в мире инвестиций. Возможность получения высокого дохода привлекает искателей фортуны. В свою очередь, мошенники не дремлют и придумывают многочисленные схемы для обмана пользователей.

Мы часто консультируем клиентов, оказавшихся в ситуации, когда в результате махинаций мошенников, лишились своих средств. Как правило, жулики вытягивают деньги доверчивых пользователей, обещая им высокий доход, а потом перестают выходить на связь.

Если вы оказались в похожей ситуации, то наши юристы всегда готовы помочь. Задавайте интересующие вопросы в чате на сайте, также, Вы можете получить бесплатную консультацию, позвонив по телефонам: +7 (800) 500-39-61,+7 499 490 4452 (звонок бесплатный по России).

А что нужно знать, чтобы обезопасить себя от криптомошенников, мы расскажем в этой статье. Наши юристы собрали исчерпывающий перечень популярных мошеннических схем с криптовалютой, от которых чаще всего страдают пользователи сети.

АНОНИМНОСТЬ ПРОЕКТА

В первую очередь важно помнить, что если криптоброкер или какой-либо другой инвестиционный проект не сообщает Вам свое имя, скрывает данные и уклоняется от оформления правоотношений, то это мошенник.

С юридической точки зрения, все сделки, которые проводятся с неизвестным лицом, являются сомнительными. Доказать, что они вообще имели место крайне сложно.

Не участвуйте в темных сделках, какие бы сказочные условия Вам ни предлагали.

Важное условие, что в сделке каждая из сторон должна действовать добросовестно. Поэтому всякий раз нужно понимать, зачем Вашему оппоненту нужна анонимность. Неизвестность - это максимально комфортная среда для того, чтобы клиент не узнал потом, куда делись его деньги. Хотите инвестировать безопасно - нужна фиксация правоотношений, прозрачность сделки.

Как минимум Вам должны предоставить реквизиты компании и подписать с Вами договор. Но и это не будет являться гарантией добросовестности брокера. Всю предоставленную информацию (учредительные данные, номера лицензий и т.п.) необходимо тщательно проверять, например, на сайтах регуляторов.

ФЕЙКОВЫЕ ПРОЕКТЫ

На рынке криптовалюты существует распространенная схема по привлечению высоких ставок. Это работает следующим образом.

Сначала размещается навязчивая реклама, в которой якобы известные личности предлагают инвесторам участие в прибыльных инновационных проектах.

Например: новые финансовые платформы - виртуальные банки, или всемирная организация инвесторов, которая конвертирует вложенные деньги в разные виды валют и зарабатывает на курсах.

Мошенники могут анонсировать “государственные” проекты - супервыгодные инвестиции в развитие, например, новых месторождений нефти. Или рассылать личные предложения “только сегодня и только для Вас - закрытый проект для VIP персон”.

Вам будут обещать головокружительный доход, а задача мошенников - любым способом вытянуть больше денег из доверчивого клиента. На самом деле это будет вложение в карман злоумышленникам. В дальнейшем обязательства не будут выполнены, а затем проект попросту исчезнет.

ИСКУССТВЕННЫЙ РОСТ КУРСА КРИПТОВАЛЮТ

Еще один способ обмана - продажа новых токенов. Мошенники создают неизвестную ранее криптовалюту и искусственно раскачивают ее стоимость на рынке. Затем начинают ее продавать, прогнозируя быстрый дальнейший рост и существенную прибыль.

Для большего эффекта организаторы схемы накручивают рекламу токенов. После того как спрос вырастет мошенники продают свои токены по высокой цене.

В дальнейшем курс обваливается и инвесторы остаются с нулем прибыли и криптовалютой, которая ничего не стоит и никому не нужна.

Иногда жулики и вовсе создают липовый сайт, придумывают свою несуществующую криптовалюту и предлагают инвестировать в нее.

ЛОЖНЫЕ СТАРТОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Эта схема нацелена на работу как с новичками, так и опытными инвесторами. Вам предложат инвестировать в перспективный криптопроект, который находится на самом старте, и вот уже через месяц он принесет крупную прибыль.

Вложить нужно прямо сейчас, ведь потом такого дохода уже не получить. На деле, после того как Вы переведете свои деньги, ничего не произойдет. То есть по факту Вы заплатите “за идею” или “за мечту”, только вовсе не Вашу.

ДЕНЬГИ В ПОДАРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЮ

Мошенники создают различные сайты, приложения. Затем они размещают рекламу в интернете, либо рассылают спам-письма о том, что Вы получите деньги при регистрации в новом приложении. Конечно же, распишут в красках, что здесь самые вкусные и выгодные условия при мизерных вложениях. И все это только для Вас.

Задача скамера - любым способом получить данные клиента. На удочку попадались очень многие. До сих пор работает способ, когда человек регистрируется на непонятном и неизвестном сайте, где сообщает информацию о своем банковском счете, якобы для зачисления туда денежного подарка - приветственных бонусов от организаторов проекта. На деле со счета просто списываются деньги.

СБОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВЫВОДЕ ДЕНЕГ

Пожалуй, это “любимый” прием крипто-жуликов, по мнению наших практикующих юристов. Как правило, этот способ реализуется на левых сайтах либо на площадках серых инвесткомпаний.

Разберем на реальном примере нашего клиента. Виталий завел счет на платформе “прогрессивного” криптоброкера. Он перевел стартовую сумму и начал заключать сделки. Все шло успешно, в личном кабинете Виталий видел, как растет его состояние. Такие дела вдохновляли его на новые и новые вложения. И за полгода на счет была переведена сумма около 2 млн. руб.

Это продолжалось до тех пор, пока клиент не решил вывести деньге со счета. Виталий действовал по инструкции, но что-то пошло не так. Экран компьютера завис и появилась надпись - “операция выполняется”. В итоге она так “выполнялась” неделю, а представители брокера сперва ссылались на сбой, а затем перестали выходить на связь. Клиент обратился к нам.

МОШЕННИЧЕСТВО НА BINANCE.COM

Мошенники орудуют на известных крупных площадках. К примеру, на Binance.com. При переводе денег пользователь указывает данные адресата, но на финале операции, когда нужно подтвердить данные, жулики подменяют адресата. Рассчитано на то, что клиент не заметит, не сверит данные. В итоге деньги уходят в карман злоумышленникам.

Нередко жулики используют ввод в заблуждение, предлагая пользователям перейти по ссылке на другую платформу для совершения выгодной сделки. Соглашаясь, жертва попадает на скам-ресурс, личные данные и активы утекают прямиком к мошенникам.

Следующая схема: мошенники создают копию страницы сайта Binance (или другого похожего сервиса) и запрашивают разрешение для синхронизации с аккаунтом пользователя оригинального сайта. Получая согласие, злоумышленники, завладев данными и доступом к деньгам, моментально выводят их на свои счета.

ПИРАТСКАЯ ПЛАТФОРМА

Сайты-однодневки, вот еще один способ виртуального хищения денег, в том числе и криптовалюты. Это работает таким образом: человек набирает в поиске наименование известной биржи, далее выходит список ресурсов. Выбрав одну из первых строк, пользователь попадает на сайт, который с первого взгляда выглядит безопасным, но в действительности является скамом.

Такие сайты отличают отсутствие информации о компании, с которой придется иметь дело. Также при регистрации появится требование о вводе всех данных банковского счета пользователя. Стоит насторожиться и избегать дальнейшего взаимодействия, если сталкиваетесь с подобным.

Если же Вы нарвались на мошенников и уже перевели свои деньги, а теперь не знаете, как их вернуть, обращайтесь за бесплатной консультацией к нашим юристам. Специалист сделает все возможное, чтобы вернуть Ваши средства. Пишите в чат на нашем сайте, а также обращайтесь по телефонам: +7 (800) 500-39-61,+7 499 490 4452 (звонок бесплатный по России).

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА И УГРОЗЫ

Мошенники - это всегда хорошие манипуляторы, владеющие методами психологического давления на жертву. Нередко они прибегают к такому способу, как шантаж и угрозы, чтобы получить свои выгоды.

Метод заключается в том, что жулики находят, либо фальсифицируют информацию о своей жертве и угрожают разгласить ее, либо сделать общедоступной. Чтобы этого избежать, требуют отправить им биткоины или деньги. Нам известны случаи, когда, попадая под влияние, люди переводили все свои средства. Практика показывает, что это еще больше подстегивает манипуляторов, и те придумывают все новые способы, чтобы держать жертву в страхе, выманивая больше денег.

На самом же деле, все это лишь блеф. Реальных действий злоумышленники не предпринимают, потому что реально не обладают достоверной информацией. Все их аргументы являются голословными угрозами, не более того. Игнорирование и блокировка - вот верный способ избежать попадания в сети манипулятора.

ФАЛЬШИВЫЕ СОТРУДНИКИ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ

Многие “разводилы” выдают себя за заботливых контролеров качества службы сайта. Еще они могут представляться специалистами отдела безопасности операций или сотрудниками международного финансового контроля, например.

Они связываются со своей жертвой и сообщают, что в электронном кошельке клиента зафиксирована хакерская атака. Чтобы спасти свои сбережения, нужно срочно их перевести на резервный счет службы безопасности сайта. Если пользователь это сделает, он, конечно, не спасет ни рубля, а, напротив, расстанется со своими средствами.

Если Вы столкнулись с обманом, перевели свои деньги крипто-мошенникам, то в большинстве случаев, ситуацию можно исправить. Важно не затягивать и не ждать. Сама по себе ситуация не изменится. Те, кто увел Ваши деньги, не вернут их добровольно. Наши юристы знают, что нужно сделать. Задайте вопрос в чате на нашем сайте или позвоните по телефонам: +7 (800) 500-39-61,+7 499 490 4452 (звонок бесплатный по России).